Rețea uriașă de evaziune fiscală, cu rădăcini adânci în sfera politică: anchetă-bombă în comerțul cu cherestea; peste 8,5 milioane prejudiciu

Sistemul SUMAL, creat pentru trasabilitatea lemnului, a fost fentat în peste 145 de transporturi ilegale. Printre cei anchetați se află și un politician PSD din Suceava.

O amplă anchetă penală a fost declanșată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, vizând o rețea organizată de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu lemn.

Procurorii au început urmărirea penală față de 43 de persoane fizice și o persoană juridică, într-un dosar ce vizează fapte comise între 2018 și 2022, inclusiv 145 de transporturi ilegale de cherestea, operate prin încălcarea legislației silvice și a sistemelor informatice SUMAL 1.0 și 2.0.

Evaziune cu lemn și politică: Rețea cu 44 de suspecți, printre care și un consilier PSD

 

Grupul, format inițial de trei persoane, ar fi pus în mișcare o întreagă rețea de complicități, livrând cantități de lemn care depășeau cu mult cele declarate oficial. Plata era mascată: o parte prin transfer bancar, iar restul în numerar, fără acte, prin șoferii firmelor de transport. Evaziunea rezultată a generat un prejudiciu direct de 2,38 milioane lei, dar valoarea totală estimată, incluzând penalități și dobânzi, ajunge la 8,5 milioane lei.

Printre cei implicați se numără și un consilier județean PSD din comuna Slatina, Suceava, cu firme în Găinești și Cornu Luncii, potrivit unor surse judiciare. Acest detaliu ridică semne de întrebare cu privire la posibile legături între rețele economice ilegale și protecție politică la nivel local, potrivit presei locale.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe 8 autoturisme, 10 autoutilitare, 10 remorci, terenuri, imobile și bunuri mobile, cu o valoare estimată de peste 6,6 milioane lei.